Procuradores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI iniciaram a coleta de depoimentos para investigar as operações financeiras da Associação Argentina de Futebol (AFA) no país. As informações foram divulgadas pelo jornal argentino La Nación, que ouviu duas fontes com conhecimento direto do caso.
Segundo a publicação, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos busca entender como a entidade, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, realizou movimentações financeiras no território americano e se algumas transações podem ter envolvido crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário dos EUA.
Uma das reuniões investigativas contou com a participação do empresário Guillermo Tofoni e ocorreu por videoconferência, com duração de cerca de três horas. De acordo com o La Nación, participaram do encontro promotores e agentes do FBI de Washington e Miami, que analisam possíveis irregularidades envolvendo contratos comerciais da AFA no exterior.
A investigação preliminar começou a ganhar forma em 2025 e envolve procuradores federais que atuam em casos relacionados a crimes financeiros. Os investigadores também avaliam ouvir pessoas que tiveram acesso a informações sobre a administração da AFA nos últimos anos, incluindo ex-funcionários do governo argentino.