A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (7), a “Operação Paper Companies”, contra crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, com mandados de busca e apreensão em empresas e residências ligadas aos investigados.
De acordo com as investigações, o grupo mantinha há mais de uma década um esquema para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Eles usavam empresas de fachada, fraudes contratuais e interpostas pessoas. Entre 2021 e 2024, as movimentações suspeitas passaram de R$ 25 milhões.
A operação foi coordenada pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), através da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). Também participaram a DEICOR, a Delegacia de Falsificações e Defraudações de Natal, a 3ª Delegacia Regional de Caicó e o Departamento de Inteligência Policial (DIP).
A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) deu apoio técnico às ações, acompanhando as diligências nos estabelecimentos alvos.
O nome “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”) faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar dinheiro de forma fraudulenta. Muitas dessas empresas atuavam no setor de reciclagem de papel.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e aprofundar a análise das movimentações financeiras.