A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Promessa Vazia, com o objetivo de investigar um grupo suspeito de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de capitais.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de ativos financeiros, de criptoativos junto a corretoras e de sequestro de bens móveis e imóveis, incluindo veículos e propriedades dos investigados.
Segundo a investigação, o grupo utilizava uma estrutura empresarial para captar recursos de investidores, prometendo altos rendimentos em operações no mercado internacional de câmbio. A divulgação das oportunidades ocorria principalmente pelas redes sociais, apresentando resultados financeiros supostamente expressivos e promessas de rentabilidade.
As apurações indicam ainda movimentações financeiras incompatíveis com rendimentos declarados e o uso de mecanismos de ocultação de ativos, incluindo possível utilização de criptoativos.